2019年6月
2021-02-10 18:33
本次携手哈尔滨银行共建统一的黑名单监测系统，信雅达将根据行内国际结算系统、柜面系统等多个渠道系统的要求，提供名单管理、规则引擎管理、预警服务、授权流程、报表服务等丰富多样的黑名单服务。
我国作为世界金融发展的高地，也是保卫金融安全的主阵地，确保金融安全、严控合规风险是金融工作中不可忽视的重要一环。信雅达将不断升级全行级黑名单数据、管理、监测标准化服务和流程，确保行方资金安全、降低交易和客户风险，为金融机构各项业务的有序开展保驾护航。
此次信雅达中标的系统，是由信雅达自主研发的finware黑名单监测系统。该系统以国内外相关政策法规为背景，立足金融机构合规监管要求，是提供反洗钱监控筛查、统计分析、报告服务的综合性系统平台。同时，系统能够接入美国ofac、欧盟、联合国等多种黑名单数据源，按照规则进行监控对比、筛查分析，是具有普遍适用性、高度自动化和自我积累及创新能力的黑名单监测管理平台。
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在国际贸易摩擦增多的当下，我国政府已明确严格执行安理会各项制裁决议，履行国际义务。国家各级金融监督管理机构均已制定了反恐怖融资、反洗钱等方面的政策法规和相关制度要求，监管力度逐年加强，监管方式从事后监管逐步升级为事中事前监管。在此背景下，哈尔滨银行亟需建立统一的集团级黑名单监测系统，满足各项业务合规发展的需要，全面夯实合规管理基础。
哈尔滨银行于1997年2月成立，并于2014年在香港联合交易所主板上市，是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行，现已在全国七大行政区设立了17家分行，拥有368家营业机构。
近年来，随着国际政治经济形势复杂多变，国际金融制裁已成为银行业金融机构面临的重要合规风险。2019年6月，信雅达凭借专业化的黑名单监测产品和丰富的项目实施经验，中标哈尔滨银行统一黑名单监测系统项目，助力行方构筑合规“防控墙”，夯实合规管理基础。
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